У Дніпрі викрили мережу шахрайських кол-центрів, які працювали за двома основними схемами. Діяльність шахраїв, які ошукували не лише українців, а й громадян Казахстану й Литви, уже припинили.
Трамвай з'ясував , як саме діяли злочинці та якої матеріальної шкоди вони завдали своїм жертвам. Про викриття злочинної мережі повідомили правоохоронці.
Дві схеми: від романтики до криптозлочину
Злочинна організація розробила два способи грабежу.
Згідно з першою схемою, яку правоохоронці назвали «романтичною», так звані скамери підшукували потенційних жертв у соцмережах, удавали глибокі почуття й романтичні стосунки, а потім виманювали гроші під приводом різних вигаданих причин: хвороб, фінансових проблем, необхідності оплатити поїздку. Потерпілі часто відправляли кошти, навіть бачачи обличчя того, із ким спілкувалися.
Друга схема діяла проти людей, які цікавилися криптоінвестиціями.
Шахраї розробили мережу фальшивих сайтів, які імітували популярні біржі криптовалют. Потерпілі впевнено кидалися в цей «інвестиційний проєкт», вводили свої логіни та паролі від гаманців на підроблених платформах. У подальшому гроші автоматично надходили на рахунки злочинців.
Режимні об'єкти з охороною та детектором брехні
Організацію створили четверо українців. Їхні офіси працювали як режимні об'єкти, які охоронялися та перебували під відеоспостереженням. Персонал навіть проходив перевірки на детекторі брехні. Така жорстка система контролю дозволяла шахраям мінімізувати витік інформації та контролювати роботу команди.
Правоохоронці провели понад 40 обшуків, вилучили 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та десятки одиниць комп'ютерної техніки. Вісьмох учасників кол-центрів затримали. Наразі їм уже повідомили про підозру в участі у злочинній організації та крадіжці криптоактивів.
Хочете, щоб ми висвітлили певну тему чи ситуацію? Пропонуйте. Розглянемо, перевіримо і зробимо матеріал. Пишіть на news@tram.news, або в наш чат-бот у Telegram — https://t.me/tramnewsbot