У Дніпрі правоохоронці тихо, без зайвого шуму, провели масштабну спецоперацію. Результат — десятки обшуків, вилучені мільйони гривень і затримані люди, які, за версією слідства, цілий рік виманювали гроші в іноземців під виглядом «вигідних» криптоінвестицій.
За даними СБУ та Нацполіції, до схеми були залучені також правоохоронці з Латвії та Литви. Слідство вважає, що група діяла через чотири кол-центри у Дніпрі. Працівники телефонували громадянам країн ЄС і переконували вкладати гроші у нібито перспективні криптопроєкти.
Насправді ж, як встановили слідчі, це були фейкові платформи. За рік учасники схеми могли привласнити щонайменше 1,2 мільйона доларів.
Під час приблизно 40 обшуків вилучили комп’ютерну техніку, телефони та понад 21 мільйон гривень у різній валюті — за версією слідства, ці гроші отримані незаконно.
Організатора затримали і взяли під варту
У Дніпрі затримали ймовірного організатора та ще десятьох його спільників. Їм уже повідомили про підозру за статтями 255, 190 та 209 Кримінального кодексу України — це створення злочинної організації, шахрайство та відмивання доходів.
Фігуранти перебувають під вартою. Якщо їхню вину доведуть у суді, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Це не перший гучний інцидент у місті за останній час. Нещодавно Дніпро згадували у зовсім іншому контексті — через історію із сином кримінального авторитета Комарова, якого, за повідомленнями, викрали чеченці та вимагають 10 мільйонів доларів викупу. Та справа ще розслідується, і подробиці залишаються обмеженими.
Дніпро вкотре доводить, що за фасадом офісних приміщень можуть ховатися зовсім не ті бізнеси, які здаються на перший погляд.
Хочете, щоб ми висвітлили певну тему чи ситуацію? Пропонуйте. Розглянемо, перевіримо і зробимо матеріал. Пишіть на news@tram.news, або в наш чат-бот у Telegram — https://t.me/tramnewsbot