В Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которые работали по двум схемам.
Деятельность мошенников, обманывавших не только украинцев, но и граждан Казахстана и Литвы, уже остановили.
Трамвай выяснил , как действовали преступники и какой материальный ущерб они нанесли своим жертвам. О разоблачении преступной сети сообщили правоохранители.
Две схемы: от романтики до криптопреступления
Преступная организация разработала два способа ограбления.
Согласно первой схеме, которую правоохранители назвали «романтической», так называемые скамеры подыскивали потенциальных жертв в соцсетях, изображали глубокие чувства и романтические отношения, а затем выманивали деньги под предлогом различных вымышленных причин: болезней, финансовых проблем, необходимости оплатить поездку.
Потерпевшие часто отправляли средства, даже не видя лица того, с кем общались.
Вторая схема действовала против людей, интересовавшихся криптоинвестициями.
Мошенники разработали сеть поддельных сайтов, имитировавших популярные биржи криптовалют. Потерпевшие уверенно бросались в этот «инвестиционный проект», вводили свои логины и пароли от кошельков на поддельных платформах. В дальнейшем деньги автоматически поступали на счета преступников.
Режимные объекты с охраной и детектором лжи
Организацию создали четверо украинцев. Их офисы работали как режимные объекты, которые охранялись и находились под видеонаблюдением. Персонал даже проходил проверки на детекторе лжи. Такая жёсткая система контроля позволяла мошенникам минимизировать утечку информации и контролировать работу команды.
Правоохранители провели более 40 обысков, изъяли 100 тысяч долларов наличными, 10 элитных автомобилей, оружие и десятки единиц компьютерной техники. Восьмерых участников колл-центров задержали. На данный момент им уже сообщили о подозрении в участии в преступной организации и краже криптоактивов.
Хотите, чтобы мы осветили определённую тему или ситуацию? Предлагайте. Рассмотрим, проверим и подготовим материал. Пишите на news@tram.news или в наш чат-бот в Telegram — https://t.me/tramnewsbot