В Днепре стражи порядка тихо, без лишнего шума, провели масштабную спецоперацию. Результат — десятки обысков, изъяты миллионы гривен и задержаны люди, по версии следствия, круглогодично выманивавшие деньги у иностранцев под видом «выгодных» криптоинвестиций.
По данным СБУ и Нацполиции, в схему были привлечены также правоохранители из Латвии и Литвы. Следствие считает, что группа действовала через четыре колл-центра в Днепре. Работники звонили по телефону гражданам стран ЕС и убеждали вкладывать деньги в якобы перспективные криптопроекты.
На самом же деле, как установили следователи, это были фейковые платформы. За год участники схемы могли присвоить не менее 1,2 миллиона долларов.
Во время примерно 40 обысков изъяли компьютерную технику, телефоны и более 21 миллиона гривен в разной валюте — по версии следствия, эти деньги получены незаконно.
Организатора задержали и заключили под стражу
В Днепре задержали предполагаемого организатора и еще десять его сообщников. Им уже сообщили о подозрении по статьям 255, 190 и 209 Уголовного кодекса Украины - это создание преступной организации, мошенничество и отмывание доходов.
Фигуранты находятся под стражей. Если их вину докажут в суде, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Это не первый громкий инцидент в городе в последнее время. Недавно Днепр вспоминали в совсем ином контексте — из-за истории с сыном криминального авторитета Комарова, которого, по сообщениям, угнали чеченцы и требуют 10 миллионов долларов выкупа. Но дело еще расследуется и подробности остаются ограниченными.
Днепр еще раз доказывает, что за фасадом офисных помещений могут прятаться совсем не те бизнесы, которые сдаются на первый взгляд.
Хотите, чтобы мы осветили определенную тему или ситуацию? Предлагайте. Рассмотрим, проверим и сделаем материал. Пишите на news@tram.news, или в наш чат-бот в Telegram - https://t.me/tramnewsbot